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ドイツ銀行

【渡邉哲也 ドイツ銀行】米国がドイツ銀行を締め付ける恐るべき狙いを暴露!中国に乗っ取られるドイツ銀行の末路!TVが報じない世界の真実!





ドイツ銀関与の疑惑浮上、ダンスケ銀の資金洗浄問題で-関係者
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-11-19/PIG9DI6JIJUQ01

『ダンスケ銀行のマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑を巡り、ドイツ銀行が関与した可能性が明らかになりつつある。
資金洗浄疑惑についてダンスケ銀行を内部告発したハワード・ウィルキンソン氏は、資金洗浄が疑われる2300億ドル(約26兆円)の半分余りがドイツ銀行の米国部門を経由したとの試算を示した。同氏は金融機関の名を明らかにしなかったものの、事情に詳しい関係者はドイツ銀だと確認した。ウィルキンソン氏は(11月)19日、デンマークの議会で、ダンスケ銀から口止め料の提示があったと証言した。ダンスケ銀に資金洗浄疑惑が浮上して以降、ウィルキンソン氏が公の場に姿を現したのはこれが初めて。
ドイツ銀は、疑惑の渦中にあるダンスケ銀エストニア部門のコルレス銀行を務めていた。ダンスケ銀は同部門が2500億ドル近くを国際金融システムに送金し、その大半がロシアでの違法活動による資金だった可能性があることを認めた。同行は2007年から15年まで、顧客の外貨をドルに両替する際にグローバルなプレゼンスのあるドイツ銀とバンク・オブ・アメリカ(BofA)、JPモルガン・チェースを利用していた。
ウィルキンソン氏は問題のコルレス銀について、「ドルに関する主要なコルレス銀行だった」と欧州の大手銀行とだけ述べ、名指しは避けた。「最後まで残っていたコルレス銀行であり、2015年まで少なくとも9年間関係していた」と加えた。ドイツ銀はコメントを控えた。』


ドイツ銀行を家宅捜索 資金洗浄疑い、パナマ文書関連か
https://www.asahi.com/articles/ASLCY6J72LCYUHBI03P.html

『ドイツの検察当局は(11月)29日、ドイツ銀行の従業員が租税回避地を利用したマネーロンダリング(資金洗浄)にかかわった疑いがあるとして、フランクフルトにある同行本部などを一斉に家宅捜索した。検察当局によると、同行の顧客が英領バージン諸島にマネーロンダリングを目的とする会社を設立するにあたり、50歳と46歳の従業員が手助けした疑いを持たれている。
DPA通信によると、この会社は2016年だけで約900人の顧客から約3億ユーロを扱ったという。ドイツ銀行は29日、「パナマ文書にかかわることで捜索を受けている。当局には全面的に協力している」とする声明を出した。
パナマ文書とは、中米パナマの法律事務所から流出した膨大な内部文書で、世界中の租税回避地にある法人への各国の政治家や著名人の関与が記録されていた。国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)を経由して世界中で報じられると、権力者や有力者の資産隠しの実態を示すものとして注目を集めた。』


ドイツ銀、株価が最安値更新ーマネーロンダリング巡る検察の捜索続く
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-11-30/PJ03OG6S972C01

『ドイツ銀行の株価は(11月)30日、上場来安値を更新した。検察当局は前日に続き、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いで同行のオフィスを捜索している。
29日にはマネーロンダリングの物証を押収するため170人の捜査官がドイツ銀に入った。
株価はフランクフルト時間午前10時40分現在、前日比3.3%安の8.03ユーロと過去最安値。』

テーマ : こんなお話
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